fbpx

kidnesou@gmail.com

Krüptoraha Litsents

Kidnes OÜ töötajad aitavad Sind meeleldi krüptoraha litsentsi hankimisel Eestis.

KUIDAS SAAME ABIKS OLLA

Krüptoraha Litsents

Meie ettevõtte üheks spetsialiseerumisvaldkonnaks on ametlike litsentside ja lubade hankimine ettevõtetele, kelle tegevus on seotud krüptoraha, tokenite, plokiahela süsteemi ja kaevandamisega.

Ettevalmistus ja nõustamine

Tellides meilt litsentsi saamise teenuse:

  • Koostatakse ja vormistatakse nõutav dokumentatsioon
  • Esitatakse taotlusi
  • Vajadusel suheldakse rahapesu andmebürooga
  • Konsulteeritakse teid mistahes küsimustes

Alates

810

Nõuded ettevõttele

Pange tähele, et teie ettevõte peab täitma teatavad nõudmised:

  • Kapital summas 150000€
  • Kontori olemasolu Eestis
  • Üks juhatuse liikmetest on Eesti resident.

Võtke meiega ühendust, kui vajate lisateavet!

JA LÕPUKS TÄHTIS

AML/KYC

Telli AML/KYC teenuse. KYC/AML ametniku ülesanded:

  • Klientide tegevuse, mudelite ja käitumise jälgimine, analüüsimine ja nõustamine
  • Kahtlaste tehingute ja klientide kontrollimine vastavalt kõigile Euroopa ja ülemaailmsetele rahapesu tõkestamise kriteeriumidele
  • Klientide riskitaseme hindamine ja klientidele asjakohase rahapesu tõkestamise (AML) riski klassifikatsiooni määramine ja järgnevad klientide riskide maandamise toimingud
  • RAB-le tehingute aruandlus, mis on vastuolus üldtunnustatud Euroopa ja ülemaailmsete rahapesu tõkestamise seaduste ja määrustega

Põhjalik juhend krüptovaluuta litsentsi hankimiseks Eestis

Sissejuhatus:
Kui olete huvitatud krüptovaluuta litsentsi hankimisest Eestis, on oluline mõista virtuaalvaluutade olemasolu ja käsitlemise kinnitamise protsessi. See juhend annab ülevaate nõuetest ja protseduuridest, mis on seotud litsentsi saamisega, sammu-sammult.

  • Virtuaalvaluuta jääkväärtuste kinnitamine:
    a. Kolmanda osapoole platvormid: Platvormid nagu Kraken ja Binance võimaldavad aasta lõpus jääkväärtuse kinnitamist. Alternatiivselt saab varade jääkväärtuseid tagasi saada tehingute ajaloo väljavõtetest.
    b. Audiitori kinnitus: Kui platvormil pole kinnitamisvõimalusi, nõuavad audiitorid jääkväärtuste ametlikku kinnitust või nende olemasolu ja täpsuse füüsilist kinnitamist.
    c. Oma arvutis hoidmine: Kui virtuaalvaluutad on salvestatud teie arvutisse, esitage hiljemalt 31. detsembriks kasutatud rahakotiaadresside loend. Saldo kontrollimine on võimalik läbi viia plokiahela uurimise veebisaitide kaudu, näiteks ethscan.io.
  • Inventari väärtuste kajastamine:
    Tagage täpne inventuuri väärtuste kajastamine, kasutades aasta lõpu turuhindu ja võrrelge neid salvestatud väärtustega. Kui virtuaalvaluutad on salvestatud teie kauplemisplatvormile, tuleb kohustused eurodes arvestada turuhindade alusel 31. detsembri seisuga.
  • Kohustuste kinnitamine:
    Kinnitage kohustused kolmandate osapooltega lepitades. Keskkenduge juhuslikule valimile klientidest ja suurimatele klientidele. Selle protsessi automatiseerimine on soovitatav platvormidele, kus on suur kliendibaas. Platvormidel nagu Kraken on juba audiitoritega saldo kinnitamise võimalused.
  • Sisemine kontrollisüsteem:
    Andke audiitoritele võimalus ülevaatuseks oma sisemise kontrollisüsteemi osas, et tagada kohustuste täpne ja usaldusväärne arvestus.
  • Tehingute avaldused ja andmebaasid:
    Kasutage kolmanda osapoole platvormide kasutajatena tehingute avaldusi ja leppige need kokku raamatupidamisaruannetega. Sisemiselt loodud platvormide puhul säilitage kõigi tehingute põhjalik andmebaas, sealhulgas tehingute üksikasjad ja rahakotiteave.
  • Konverteerimine müügitulust:
    Tagage täpne konverteerimine virtuaalvaluutadest saadud müügitulust sularahaks audiitoritele esitatavate andmete põhjal. Arvestage tehingutasude ja turuhinna kõikumistega, mis võivad müügitulu esitatava aruandluse ulatuses oluliselt mõjutada.
  • Andmete kinnitamine ja töötlemine:
    Ettevõtete jaoks, kellel on suur tehingute maht, ei pruugi manuaalne kinnitamine, kasutades programme nagu Excel, olla saavutatav. Kaaluge spetsialiseeritud tarkvara kasutamist suuremahuliste andmebaaside jaoks. Andmete kättesaadavus ja ülekanduvus on audiitoritele olulised, et analüüsida ja kontrollida kogu tehingute mahtu.
  • Turuhinna muutused:
    Aasta jooksul toimuvad virtuaalvaluutade turuhindade muutused võivad kaasa tuua tulu või kulu. Tagage nende muutuste korrektne arvestus ja andke audiitoritele vajalik teave kinnitamiseks.
  • Omafondide nõuete täitmine:
    Kõik virtuaalvaluuta teenusepakkujad peavad tagama, et nende omavahendid vastavad rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduses ning nende tegevusloas sätestatud kriteeriumidele. Audiitorid kinnitavad nende omavahendite arvestust ning teevad seda korra aastas Finantsluure Üksusega (FIU).
  • Aruandlusnõuded:
    Esitage bilansi lõppeväärtuse põhjal auditeeritud omavahendite arvutused aruandeperioodi lõppedes. Kaaluge auditi korraldamist bilansi kuupäeval või varem, kui see on praktiline.
  • Omafondide kinnitamine:
    Audiitorid peaksid kinnitama tehingute, varade ja kohustuste mahtu, et tagada omavahendite täpne arvutamine. Järgige Finantsluure Üksuse (FIU) ja Rahandusministeeriumi avaldatud juhiseid virtuaalvaluutade käitlemiseks kui kõlblustegevust.
Kokkuvõte

Järgides neid juhiseid ja tagades nõuete täitmise, saate edukalt omandada krüptovaluuta litsentsi Eestis. On oluline rõhutada täpset arvestust, lepitamist ja kinnitusprotsesse, et säilitada litsentsi usaldusväärsus.

Taotluse vorm

Hankige hinnapakkumine

Uuri raamatupidamisteenuste täpset maksumust juba praegu! Isikupärastatud pakkumise saamiseks täitke taotlusvorm ja me räägime teile üksikasjalikult teie ettevõtte jaoks soodsatest tingimustest. Säästke aega ja raha meie professionaalse raamatupidamistoega – täitke vorm juba täna!