Kidnes OÜ

KYC/AML ankeet

Ankeet täidetakse enne teenuse osutamise alustamist. Kui väli ei ole kohaldatav, märkige „N/A“.

KLIENDI ANKEET / KYC–AML

ärisuhte loomiseks ja raamatupidamisteenuste osutamiseks

Ankeet täidetakse enne teenuse osutamise alustamist ja seda ajakohastatakse andmete olulisel muutumisel. Kui väli ei ole kohaldatav, märkige „N/A“. Kidnes OÜ-l on õigus küsida KYC/AML nõuete ja sanktsioonikontrolli raames tõendavaid dokumente ning lisateavet.

1. JURIIDILISE ISIKU ANDMED

Täielik ärinimi *

Ärinimi / kaubamärk

Registrikood *

Registreerimisriik

Registreerimise kuupäev

KMKR / maksunumber (kui olemas)

Registrijärgne aadress *

Tegelik tegevuskoht (kui erineb)

Veebileht / e-pood

Peamine e-post *Täidetud ankeedi koopia saadame sellele e-posti aadressile.

Telefon *

Põhitegevusalakirjeldage tegelikku tegevust, mitte ainult EMTAK/NACE koodi

EMTAK / NACE kood (kui teada)

Töötajate arv

Eeldatav aastakäive, EUR

2. ÄRISUHTE EESMÄRK JA OLEMUS

Raamatupidamisteenus Palgaarvestus Maksualane nõustamine Majandusaasta aruanne OSS / IOSS Finantsanalüüs KYC/AML tugi Muu:

Ärimudeli lühikirjeldusmida ettevõte müüb/osutab, kellele ja millisel viisil

Peamised kaubad / teenused

Peamised tegevusriigid

Klientide peamised riigid

Tarnijate peamised riigid

Peamised lepingupartnerid (kui kohaldub)

Eeldatav tehingute / dokumentide arv kuus

Eeldatav laekuvate maksete maht kuus

Eeldatav väljaminevate maksete maht kuus

Peamised valuutad

Sularahatehingud

Ei Jah — kirjeldage mahtu ja eesmärki:

Kas ettevõte tegutseb enda nimel ja enda arvel?

Jah Ei — märkige, kelle nimel / huvides:

3. PANGAD, MAKSESÜSTEEMID JA DIGIVARAD

Pangad ja pankade riigid

Maksesüsteemid / EMIWise, Revolut, PayPal jt

Maksete vastuvõtt / turuplatvormidStripe, PayPal, Amazon, Shopify Payments jt

Krüptobörsid / krüptorahakotid

Ei Jah — loetlege platvormid ja kasutuseesmärk

Muud finantsplatvormid

Ettevõtte peamine rahaallikasmüügitulu, laenud, investeeringud, omanike sissemaksed jm

4. OMAND JA KONTROLL

Märkige kõik otsesed ja kaudsed omanikud ning kirjeldage omandiahelat kuni füüsiliste isikuteni. Mitmetasandilise struktuuri korral lisage grupi/omandistruktuuri skeem.

Omanik / äriühing	Riik	Registri- / isikukood	Osalus, %	Otsene / kaudne omand

5. TEGELIKUD KASUSAAJAD (UBO)

Märkige füüsiline isik, kellel on lõplik valitsev mõju või kelle huvides äriühing tegutseb. Kui sellist isikut ei ole võimalik kontrolli alusel tuvastada, võetakse muu hulgas arvesse otsest või kaudset osalust üle 25%.

Nimi	Sünniaeg / isikukood	Kodakondsus	Maksuresidentsus / TIN	Osalus / kontrolli alus	Elukoha aadress

6. KLIENDI ESINDAJA JA KONTAKTISIK

Nimi *

Isikukood / sünniaeg

Ametikoht / esindusõiguse alusjuhatuse liige / volikiri / muu

Telefon *

E-post

Volituse kehtivusaeg (kui piiratud)

Raamatupidamisküsimuste kontaktisiknimi, e-post, telefon — kui erineb

7. PEP — RIIKLIKU TAUSTAGA ISIKUD

Märkige, kas esindaja, omanik või UBO on riikliku taustaga isik (PEP), tema pereliige või lähedane kaastöötaja.

Ei Jah — PEP Jah — PEP-i pereliige Jah — PEP-i lähedane kaastöötaja

Kui „Jah“ — nimi, riik, ametikoht/funktsioon ja periood

Vara päritolu (PEP-i puhul / nõudmisel)

Tegevuses / tehingutes kasutatavate vahendite päritolu (nõudmisel)

8. SANKTSIOONID JA KÕRGENDATUD RISKID

Ettevõtte, omanike ega UBO suhtes ei kohaldata sanktsioone Esineb seos sanktsioonidega — kirjeldage allpool Tegevust kõrge riskiga jurisdiktsioonidega ei ole Selline tegevus on olemas — kirjeldage allpool

Seosed sanktsioneeritud isikute / territooriumidegaotsesed või kaudsed, kui esinevad

Tehingud kõrge riskiga või piirangutega jurisdiktsioonidegariigid, iseloom ja maht

Kõrgema riskiga kaubad/teenusedrelvad / kahesuguse kasutusega kaubad, väärismetallid, hasartmängud, krüpto, finantsteenused jm — kui kohaldub

Muu riskihindamiseks oluline teave

9. MAKSUALANE JA TEGEVUSALANE TEAVE

Ettevõtte maksuresidentsuse riigid

Maksunumbrid teistes riikides

Püsivad tegevuskohad / filiaalid välismaal

Seotud isikud / kontserni ettevõtted

Laenud omanikelt / omanikele ja seotud isikutele

Ei Jah — kirjeldage lühidalt

Ladu / kaubavarud

Ei Jah — riik/koht

Import / eksport

Ei Jah — peamised riigid

Erirežiimid / litsentseeritav tegevuskui kohaldub

10. DOKUMENDID, MILLE KLIENT ESITAB ERALDI

Registriväljavõte (välisriigi äriühingu puhul) Omandi- / grupistruktuur Esindaja volitusi tõendav dokument Isikut tõendav dokument — kui kontrollimiseks vajalik UBO kinnitus / tegelike kasusaajate registri väljavõte Litsents / tegevusluba — kui kohaldub Pangakonto kinnitus — nõudmisel Muud dokumendid Kidnes OÜ nõudmisel

11. KLIENDI KINNITUSED

Kinnitan, et ankeedis esitatud andmed on täielikud, õiged ja ajakohased. Kohustun põhjendamatu viivituseta teavitama Kidnes OÜ-d olulistest muudatustest, sealhulgas omanike, UBO, juhtkonna, tegevuse, tegevusriikide, pankade/maksesüsteemide ning sanktsiooni- või PEP-staatuse muutumisest. Mõistan, et Kidnes OÜ-l on õigus kontrollida andmeid usaldusväärsetest ja sõltumatutest allikatest ning küsida lisadokumente/-selgitusi. Mõistan, et kui kohustuslikke hoolsusmeetmeid ei ole võimalik täita, on Kidnes OÜ-l seaduses sätestatud juhtudel õigus ärisuhet mitte alustada või see lõpetada. Kinnitan, et mul on seaduslik alus ankeedis nimetatud isikute isikuandmete edastamiseks Kidnes OÜ-le.

12. ISIKUANDMED JA SÄILITAMISTÄHTAEG

Ankeedi andmeid töödeldakse ärisuhte loomiseks ja haldamiseks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete, sanktsioonikontrolli ning muude kohaldatavate õiguslike kohustuste täitmiseks. Kohustuslike KYC/AML meetmete raames kogutud dokumente ja andmeid säilitatakse kohaldatavas õiguses sätestatud aja jooksul; põhiliste AML/KYC andmete puhul üldjuhul 5 aastat pärast ärisuhte lõppemist, kui seadus või pädeva asutuse ettekirjutus ei nõua teisiti. Andmeid ei kasutata kokkusobimatutel eesmärkidel.