Kidnes OÜ

Анкета KYC/AML

Анкета заполняется до начала обслуживания. Если поле неприменимо — напишите «N/A».

АНКЕТА КЛИЕНТА / KYC–AML

для установления деловых отношений и оказания бухгалтерских услуг

Анкета заполняется до начала обслуживания и обновляется при существенном изменении данных. Если поле неприменимо, укажите «N/A». Kidnes OÜ вправе запросить подтверждающие документы и дополнительные сведения в рамках применимых требований KYC/AML и санкционного контроля.

1. ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное юридическое наименование *

Коммерческое наименование / бренд

Регистрационный код *

Страна регистрации

Дата регистрации

VAT / налоговый номер (если имеется)

Юридический адрес *

Фактическое место деятельности (если отличается)

Веб-сайт / интернет-магазин

Основной e-mail *Копию заполненной анкеты пришлём на этот e-mail.

Телефон *

Основной вид деятельностиописать фактическую деятельность, а не только EMTAK/NACE код

EMTAK / NACE код (если известен)

Количество работников

Ожидаемый годовой оборот, EUR

2. ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бухгалтерское обслуживание Расчёт заработной платы Налоговое сопровождение Годовой отчёт OSS / IOSS Финансовая аналитика KYC/AML сопровождение Иное:

Краткое описание бизнес-моделичто продаёт/оказывает компания, кому и каким способом

Основные товары / услуги

Основные страны деятельности

Основные страны клиентов

Основные страны поставщиков

Ключевые контрагенты (если применимо)

Ожидаемое количество операций / документов в месяц

Ожидаемый объём входящих платежей в месяц

Ожидаемый объём исходящих платежей в месяц

Основные валюты

Наличие наличных расчётов

Нет Да — описать объём и назначение:

Действует ли компания от своего имени и за свой счёт?

Да Нет — указать, от чьего имени/в чьих интересах:

3. БАНКИ, ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ

Банки и страны банков

Платёжные системы / EMIWise, Revolut, PayPal и др.

Эквайринг / маркетплейсыStripe, PayPal, Amazon, Shopify Payments и др.

Криптобиржи / криптокошельки

Нет Да — перечислить платформы и назначение

Иные финансовые платформы

Основной источник поступлений компаниивыручка, займы, инвестиции, взносы собственников и др.

4. СОБСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Укажите всех прямых и косвенных собственников и опишите цепочку владения до физических лиц. Если структура многоуровневая, приложите схему группы/владения.

Собственник / компания	Страна	Рег. / личный код	Доля, %	Прямое / косвенное владение

5. ФАКТИЧЕСКИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ (UBO)

Укажите физическое лицо, которое имеет конечное контролирующее влияние либо в чьих интересах действует компания. Если такое лицо невозможно установить по контролю, учитывается в том числе прямое/косвенное участие свыше 25%.

ФИО	Дата рождения / личный код	Гражданство	Налоговое резидентство / TIN	Доля / основание контроля	Адрес проживания

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА И КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ФИО *

Личный код / дата рождения

Должность / основание представительствачлен правления / доверенность / иное

Телефон *

E-mail

Срок действия полномочий (если ограничен)

Контактное лицо по бухгалтерским вопросамФИО, e-mail, телефон — если отличается

7. PEP — ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЛИЦА

Отметьте, относится ли представитель, собственник или UBO к политически значимым лицам (PEP), членам их семьи либо близким деловым партнёрам.

Нет Да — PEP Да — член семьи PEP Да — близкий деловой партнёр PEP

Если «Да» — ФИО, страна, должность/функция и период

Источник благосостояния (для PEP / при запросе)

Источник средств, используемых в деятельности / операциях (при запросе)

8. САНКЦИИ И ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ

Компания / собственники / UBO не находятся под санкциями Есть санкционная связь — описать ниже Нет деятельности с высокорисковыми юрисдикциями Есть такая деятельность — описать ниже

Связи с санкционными лицами / территориямипрямые или косвенные, если имеются

Операции с высокорисковыми или ограниченными юрисдикциямистраны, характер и объём

Товары/услуги повышенного рискаоружие/dual-use, драгоценные металлы, азартные игры, крипто, финансовые услуги и др. — если применимо

Иная информация, важная для оценки риска

9. НАЛОГОВАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страны налогового резидентства компании

Налоговые номера в других странах

Постоянные представительства / филиалы за рубежом

Связанные лица / компании группы

Займы от/собственникам и связанным лицам

Нет Да — кратко описать

Склад / товарные запасы

Нет Да — страна/место

Импорт / экспорт

Нет Да — основные страны

Особые режимы / лицензируемая деятельностьесли применимо

10. ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ КЛИЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОТДЕЛЬНО

Выписка из регистра (для иностранной компании) Структура собственности / группы Документ, подтверждающий полномочия представителя Документ, удостоверяющий личность — если требуется для проверки Подтверждение UBO / выписка из реестра UBO Лицензия / разрешение — если применимо Подтверждение банковского счёта — при запросе Иные документы по запросу Kidnes OÜ

11. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

Подтверждаю, что сведения в анкете являются полными, точными и актуальными. Обязуюсь без неоправданной задержки сообщать Kidnes OÜ о существенных изменениях, включая изменения собственников, UBO, руководства, деятельности, стран операций, банков/платёжных систем и санкционного/PEP-статуса. Понимаю, что Kidnes OÜ вправе проверять сведения по надёжным и независимым источникам и запрашивать дополнительные документы/пояснения. Понимаю, что при невозможности выполнить обязательные меры надлежащей проверки Kidnes OÜ вправе не начинать либо прекратить деловые отношения в случаях, предусмотренных законом. Подтверждаю наличие законного основания для передачи Kidnes OÜ персональных данных лиц, указанных в анкете.

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Данные анкеты обрабатываются для установления и ведения деловых отношений, выполнения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, санкционного контроля и иных применимых юридических обязанностей. Документы и сведения, собранные в рамках обязательных мер KYC/AML, хранятся в течение срока, установленного применимым законодательством; для основных AML/KYC данных это, как правило, 5 лет после окончания деловых отношений, если закон или предписание компетентного органа не требует иного. Данные не используются для несовместимых целей.